294 млн грн отмыто с помощью конвертационного центра в Днепре

294 млн грн відмито за допомогою конвертаційного центру у Дніпрі

В городе Днепр прекращена деятельность конвертационного центра.

Департаментом надзора за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности совместно со следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ДФС осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. Ст. 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство совершенное по предварительному сговору группой лиц; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным шляхомвчинені организованной группой или в особо крупном размере).

Так, досудебным расследованием установлено, по в городе Днепр, с 2014 года, группой лиц, в которую входили трое граждан Украины, при пособничестве других лиц, с целью предоставления незаконных услуг субъектам хозяйственной деятельности реального сектора по переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, создан ряд фиктивных предприятий, на счета которых поступали денежные средства за несуществующие услуги и поставку якобы товарно-материальных ценностей.

294 млн грн відмито за допомогою конвертаційного центру у Дніпрі

Указанной группой лиц осуществлены незаконные финансовые операции с денежными средствами на сумму 294 млн грн.

16.08.2016 по местам осуществления преступной деятельности данных лиц было проведено 21 обыск. По результатам проведенных следственных действий наложен арест на 750 тыс грн, изъято наличными 300 тыс грн, 30 печатей юридических лиц, задействованных в незаконной деятельности и задержали одного из организаторов преступной схемы.

В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся следственные (розыскные действия) и документирования результатов обысков.

Комментарии запрещены.

Поиск
Нас смотрят
Яндекс.Метрика
Наши Партнеры