ICU экс-партнеров Гонтаревой пытается скрыть, у кого приобрела выведены из БГ Банка облигации

ICU екс-партнерів Гонтаревої намагається приховати, в кого придбала виведені з БГ Банку облігації

Финансовая группа ICU обещает и дальше судиться с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку через информацию о движении облигаций внутреннего госзайма.

4 ноября 2014 года облигаций внутреннего госзайма были выведены из банкротящемуся БГ Банке и через 10 дней очутились в собственности группы ICU. Среди оснований для следующих исков в ICU указывают «предоставление недостоверной, неточной, искаженной информации» о группе. Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко в программе «Наши деньги с Денисом Бігусом».

Журналисты обратились к ICU с просьбой объяснить, какую именно информацию, предоставленную Нацкомиссией, в компании считают искаженной и недостоверной. В ответ в ICU отметили, что группа приобрела упомянутые облигации «центрального контрагента – ОАО «Расчетный центр».

ICU екс-партнерів Гонтаревої намагається приховати, в кого придбала виведені з БГ Банку облігації

На самом деле «Расчетный центр» является лишь посредником между продавцом и покупателем ценных бумаг, через которого проходят расчеты. Таким образом в ICU пытаются избежать упоминаний о том, что продавцом облигаций группе оказалось сомнительное ООО «Калина Трейд».

ICU екс-партнерів Гонтаревої намагається приховати, в кого придбала виведені з БГ Банку облігації

Зато из ответа Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку следует, что ОВГЗ группе ICU продала именно ООО «Калина Трейд». Эту фирму ДФС называет налоговой ямой. Она интересна тем, что близка к Вадиму Дратвера, экс-заместителя председателя правления БГ Банка. Сейчас Дратвер – единственный подозреваемый по делу о выводе из банка облигаций номиналом $4,7 млн. Именно он, по данным следователей, провел сомнительную сделку, продав ценные бумаги за 8,3 тыс грн.

О близости «Калины» в подозреваемого в исполнении аферы по выводу облигаций говорят два факта. Интересы ООО «Калина Трейд» в судах представлял Александр Билинский, который сейчас является защитником Вадима Дратвера. А основателем и директором «Калины» записан Дмитрий Гірніченко, товарищ Дратвера.

ICU екс-партнерів Гонтаревої намагається приховати, в кого придбала виведені з БГ Банку облігації

Сам Вадим Дратвер, которого объявляли в розыск, задержан и находится под стражей. По словам адвоката Александра Билинского, его подзащитный свою вину не признает.

Напомним, информация о компании, к которым попали выведены из БГ Банка облигации, была предоставлена народному депутату Алексею Мушаку (БПП) после выхода первого сюжета программы «Наши деньги» о сделках в этом банка накануне его банкротства.

В дальнейшем группа ICU обратилась в НКЦБФР с просьбой предоставить заверенные копии депзвернення Алексея Мушака, ответа на него и ряд других документов. После чего начала судиться с НКЦБФР. Материалы судебных решений можно найти здесь и здесь. Оба иска группы суды отказались удовлетворять. Сейчас содержание предоставленной Нацкомиссией ответы в судах не оспаривался.

Напомним, что «Наши деньги» уже рассказывали о весь цепь с ценными бумагами от БГ Банка к ICU.

Комментарии запрещены.

Поиск
Нас смотрят
Яндекс.Метрика
Наши Партнеры