На Полтавщине разоблачили «Конвертационный центр» с оборотом свыше 22 миллиона гривен

На Полтавщині викрито "Конвертаційний центр" з обігом понад 22 мільйони гривень

«Конвертационный центр» специализировался на предоставлении услуг предприятиям по минимизации налоговых обязательств и вывода в теневой оборот денежных средств.

Как рассказали в оперативном управлении ГУ ДФС в Полтавской области сотрудниками оперативного управления Главного управления ДФС в Полтавской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в области и прокуратурой области в г. Кременчуге прекращена деятельность «конвертационного центра», который специализировался на предоставлении предприятиям реального сектора экономики услуг по минимизации налоговых обязательств и вывода в теневой оборот денежных средств на основании фиктивных договоров строительного подряда.

Объем «проконвертированных» средств в течение 2016 года составил более 22 млн. гривен, фактические потери бюджета составляют 3,5 млн. гривен.

Задокументирован факт вывода через указанный «конвертационный центр» средств одной из воинских частей и задержан (на горячем) организатора теневой деятельности.

Во время проведения обысков по местам расположения офиса и проживания фигурантов изъято наличные средства в сумме 200 тыс.гривен бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий.

Комментарии запрещены.

Поиск
Нас смотрят
Яндекс.Метрика
Наши Партнеры