Вы просматриваете: Главная > Культурная жизнь > Россия ввела банковские санкции против 41 страны

Россия ввела банковские санкции против 41 страны

Росфинмониторинг, который следит за финансовой дисциплиной, ввел санкции в отношении банков сразу из 41 страны.

Росфинмониторинг, который следит за финансовой дисциплиной, вводит банковские санкции против 41 страны. Об этом со ссылкой на письмо ведомства, разосланное на днях в российские банки сообщают «Известия».

Теперь банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушения, за которые планируется отозвать у банков лицензии. Сделки клиентов из нового черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуаций в мире и в России». Из черных списков Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов».

В письме объясняется, что это страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, попустительство свободному обороту наркотиков.

Обсуждение закрыто.