С 1 сентября банки будут более тщательно проверять информацию о финансовых операциях клиентов

НБУ постановлением Правления от 15.08.2016 г. № 369 утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников.

Согласно этого Положения, банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (которые осуществляются и/или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка и сведений об их участников, которые являются основанием для:

1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

2) перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

3) перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;

4) перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;

5) предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в т.ч. в случае внесения изменений в договор), предусматривающий выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;

6) зачисление средств в гривнах и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращения иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине.

Анализу подлежат документы, на основании которых должно осуществляться соответствующая финансовая операция, информация о клиенте и его деятельности, другая информация в отношении участников финансовой операции и их деятельности, информирует .

Комментарии запрещены.

Поиск
Нас смотрят
Яндекс.Метрика
Наши Партнеры