Вы просматриваете: Главная > Социальная жизнь > В Одессе местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров за зарегистрированные оффшорные компании

В Одессе местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров за зарегистрированные оффшорные компании

В Одесі місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через зареєстровані офшорні компанії

СБУ заблокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного «клиента». Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

В Одесі місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через зареєстровані офшорні компанії

В Одесі місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через зареєстровані офшорні компанії

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Обсуждение закрыто.